这几年，关注比特币的人越来越多，相信许多人心中都是这样认为，比特币就是一个金矿。

　　即使你不了解比特币，心中也是相信，这是一个未知的金矿。

　　由于大家认识比特币是何物的程度不一样，层次不同，自然会许多的漏洞可以钻。

　　对比特币理解透彻的人，就很容易判断出哪些是菜鸟一个，可以大刀大刀地割韭菜。

　　哪些是了解规则的人，往往是一求必应，二求没回应，知道很难上他们身上割到韭菜。从这些人心中不是不能割，只是需要花一些精力。

　　如果眼上有一堆不解游戏规则的人，割这些人的韭菜还是割稍略规则的人，这种选择是明眼人都想得明白的。

　　所谓比特币骗局，有时并不你想象的那样。

　　因为设置骗局的，不是个人，多半是公司，也往往是有符合投资要义的产品，一时不容易抓住其违法的把柄，但是对于参与者而言，即使钱投入了，但是没有得到当初的预期，总是有一个上当受骗的感觉，因为想把钱撤回来，多半是很难做到。

　　1、看透资金盘

　　如果一个项目，项目里有实在东西，比如能研发出一个产品，那么这是正当。

　　资金盘的本质不是放在项目上，不是从项目本身拓展出来一些东西，比如新产品，而是建立了一个模式，即时你投资多少资金，就给你一个级别的资格会员，如黄金会员，黄金会员相对是有一个明确的权益，你不是黄金会员，标明的权益你就没有办法获得。

　　因此你的增值只能是从黄金会员升级至钻石会员，不能够通过项目和产品带来商业价值是获得增值。

　　这就是资金盘的骗局。

　　一般资金盘投资通道是比较多，不能支付现金，没有关系，你有比特币就行，你把比特币放在这里保管，你就得到相应权益的会员资格。

　　2、杠杆交易

　　许多人心中的比特币相对是有限的，所以自己想杠杆交易，是比较困难的。

　　但是并不等于不能做这种带着巨大风险同时又可能带来高额回报的交易。

　　很早就出现一些专门做杠杆比特币交易公司，你可以把比特币与这种公司合作，可以得到投资收益分成。

　　一般跟这种公司合作，就是看重其专业能力，其次就是对自己亲自交易可能会带的风险充满着不确定性，更重要就是自己交易难保有长期的收益。

　　如果把比特币放在这些公司里，想当于把比特币作为一个抵押物，只是投资得当，分佣就会一直存在，而比特币作为抵押物原则只是暂时由对方公司托管，但所有权还是自己。

　　所以，作为一个比特币的拥有者，似乎放在这些做公司的优势更大，得到的回报收益更多，理论上是可以长期获得这种回报的。

　　问题就是如果这些公司杠杆交易，自己会把大家的比特币作为一种筹码放进整个交易流程之中，不管是做多还是做空，我们这些暂时被托管比特币就会成为筹码，意味着风险我们共同承受。

　　如果这是一个真实有效的交易自然没有什么关系的，有钱大家合力一起赚，有风险大家一起扛，那么这没有什么好说。

　　问题就是可以搞虚假交易，而且目前还没有有效阻止这种交易。

　　有一种骗局的做法就是，交易公司是自己的，交易所也是自己的，当然是这种做法是比较明显，容易被人抓到证据，这是最早的骗局玩法了。

　　现在多半是不关联公司之间的交易。对于交易所来说，在某个时期内，做这样的虚假交易并不是不可能的。

　　相信大家也知道，开店要靠人流，开交易所要靠人气，没有人在这个交易所进行交易，这种交易所自然就做不下去。

　　这就会出现一个空隙，让虚假交易有存在的可能。

　　当然要完成一个虚假交易，仅仅这个空隙还不是行的，还得有真实的比特币行情来打掩护，这样才有可能做到神不知鬼不觉。

　　虚假交易可以把大家托管比特币在某个时候瞬间清空，往往出现在比特币暴涨或暴跌的行情之中。